不可思議的“購物報銷”

　　2016年4月，石家莊市公安局新華分局經偵大隊接連接到群眾舉報線索稱，轄區內有家“奇怪”的超市，在那里買東西可以100%報銷，但前提是老會員介紹加入，在網上實名注冊成為會員后，到指定的店面限量購物，半個月左右購物款就會返還到購買者的卡上。但要想購買更多的商品，必須推薦五名新人加入。

　　“這種購物方式很新穎，但終究讓人覺得不可思議，有點像傳銷，所以報警。”報警人王先生說。也就在這個時候，石家莊市公安局接到河北省公安廳關于“心未來互聯平臺”涉嫌傳銷的核查指令。而王先生舉報的那個蹊蹺超市，就是“心未來互聯平臺”的銷售終端之一。

　　經初查，“心未來互聯平臺”成立于2015年6月26日，總部設在石家莊市新華區普天大廈。“心未來互聯平臺”以承諾“加入的會員到其指定的銷售終端‘易國倉’或‘需求館’購物消費可獲得100%報銷”為誘餌，以拉人頭的方式騙取會員加入，并將會員按照一定順序組成層級，以發展人員的數量作為虛擬幣(E幣)計酬和返利的依據，虛構經營項目及盈利前景，掩飾計酬、返利資金的真實來源等欺詐手段，騙取加入會員和供貨商的財物。

　　2016年4月17日，公安機關對“心未來互聯平臺”楊某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案開始立案偵查。

　　資金流轉僅靠159萬會員

　　專案組進一步偵查得知，為了讓參加者大量發展會員，“心未來互聯平臺”從合格會員到五星會員共設有7個等級，每個會員等級都設置購買商品的單價限額以及虛擬幣總量的限制，該公司經營模式中根本沒有任何盈利點，所謂的多種盈利模式根本無法承擔會員購物100%報銷的支出和上層會員提成返利，資金流轉完全來源于龐大的會員基數。

　　截至2016年9月份，“心未來”傳銷組織在石家莊市共成立了26家公司。在河北、山東、遼寧、天津、內蒙古等28個省、自治區、直轄市，發展159萬合格會員，設立商務會館277家，易國倉、需求館、新賣場、專營專賣店等銷售終端5955家。

　　9月2日，石家莊市公安局集中開展了打擊“心未來互聯平臺”楊某等涉嫌傳銷的專項行動。行動以來，將包括“心未來互聯平臺”理事長楊某(男，41歲，河北晉州市人)、景某(楊妻，平臺總經理，38歲，石家莊市人)等多名主犯在內的36名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

　　據犯罪嫌疑人楊某交待，他于2015年6月建成“心未來互聯平臺”，同時先后注冊成立了石家莊鄰里鄰居企業管理服務有限公司等十多家公司參與犯罪活動，他擔任多家公司的股東和法人代表。警方核查發現，這些公司絕大部分系空殼公司，平臺經營模式中沒有任何盈利點，其會員消費100%報銷和上層會員提成返利，均來源于新加入會員繳納的購物款及對供應商延遲結算的貨款。

　　會員要想在“心未來互聯平臺”購物，必須由老會員介紹加入成為普通會員，如果想要購物百分百報銷，需在網站上進行實名認證且設置二級密碼，推薦人審核通過后則成為合格會員，獲得一次500至1000的E幣紅包獎勵。購物需到指定的銷售終端，辦理一張易財達虛擬儲值卡，購物后的15至20天左右將購物款報銷至易財達卡中，允許提現，如需提現則提出申請，支付提現手續費0.5%。

　　會員想要獲得E幣在平臺購物、報銷，必須大量發展會員、拉人頭。想購買價值更高的產品，獲得更大的利益，必須晉更高的級別。合格會員晉升為入門級至少需發展5名新會員，晉升一星會員至少要發展30人，晉升二星會員至少要發展155人，晉升三星會員至少要發展780人……

　　會員陷入瘋狂購物中 “100%返利注定無法維系”

　　“正是被購物百分百報銷的誘惑吸引，老會員才會拼命介紹新人加入。會員只買東西不看價，陷入瘋狂購買當中。”辦案民警介紹，“心未來”以100%返利為噱頭，誘騙吸引大量會員加入，形成層級，積蓄巨大資金池。

　　楊某為實現對資金的控制，對會員進行限量限購，最大限度壓縮會員提現，對每級會員購買商品單價、數量都作了限制。合格會員可購買單價1000元以下產品；入門會員可購買單價2000元以下產品；而五星會員可購買單價50000元以下產品。

　　網站維護負責人落網后供述：“‘心未來互聯平臺’本身沒有盈利點，平臺各部門又從中賺取提成，所以平臺注定是無法維系的。”

　　民警審訊“心未來互聯平臺”財務人員發現，2016年4月份以來，“心未來互聯平臺”就已出現提現困難，資金缺口巨大。為了穩住供貨商，“心未來”又宣布給各服務商、經銷商、供貨商配置企業VE號，同時設立了大Q卡，所有給平臺各部門及經銷商的提成、供貨商的貨款，都由財務人員發放到大Q卡上，同時發放同等數額的E幣，鼓勵供貨商、經銷商進行消費，變相拖延企業提現申請，而實際對應的錢款仍然在“心未來”賬戶上。

　　根據我國法律關于傳銷的規定，“心未來互聯平臺”涉嫌傳銷犯罪。目前，楊某、景某等7名主要犯罪嫌疑人已被檢察機關依法批準逮捕，部分貨物也在清理和發還當中。