記者今天從海南省海口市公安局召開的新聞發(fā)布會(huì)上獲悉,海口警方偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,涉案金額40.6億元。目前警方已抓獲主要犯罪嫌疑人28人,其中19人已被檢察機(jī)關(guān)批捕。

　　 2017年1月,海口市公安局指揮中心接到群眾舉報(bào)稱,海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪,數(shù)額巨大。接警后,海口市公安局高度重視,立即部署網(wǎng)警部門開展系列核查工作。

　　 2017年4月24日,海口市公安局對(duì)海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹?并成立“4·24”專案組。

　　 5月12日,在海口市公安局的統(tǒng)一指揮下,經(jīng)偵、刑警、網(wǎng)警、特警支隊(duì)及分局等多個(gè)單位200多名民警,同時(shí)在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北6省市實(shí)施抓捕,對(duì)全國范圍內(nèi)53個(gè)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。目前,警方已抓獲主要犯罪嫌疑人28人。

　　 經(jīng)查,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某榮在海口市工商局注冊(cè)成立海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司,以經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣的名義與劉某等人策劃在海口市運(yùn)營“亞歐幣”項(xiàng)目。“亞歐幣”實(shí)際為虛擬產(chǎn)品,劉某、夏某榮等人以各種身份作虛假宣傳,通過發(fā)展會(huì)員方式吸收會(huì)員資金。跨亞歐公司會(huì)員購買“亞歐幣”獲利有兩種途徑,一是通過“內(nèi)盤”購買,另一種是通過“外盤”購買。

　　 “關(guān)于內(nèi)盤的操作模式,即內(nèi)盤會(huì)員的注冊(cè)必須由代理商(上線)推薦且至少購買價(jià)值1萬元人民幣的‘亞歐幣’,并提供手持身份證的照片等材料通過審核方可成為內(nèi)盤會(huì)員。”海口市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)陳世欽表示。內(nèi)盤會(huì)員購買“亞歐幣”成功后即凍結(jié)所有亞歐幣,每天解凍0.4%,250天解凍完畢,解凍后的亞歐幣才能轉(zhuǎn)到外盤提現(xiàn)或交易。

　　 陳世欽說,內(nèi)盤亞歐幣初始發(fā)行價(jià)為0.5元/幣,每10天固定漲價(jià)一次。例如,會(huì)員投資1萬元,250天解凍完畢后,連本帶息可達(dá)到2.25萬元,凈利潤1.25萬元。

　　 記者了解到,跨亞歐公司以“三級(jí)代理、三級(jí)分銷”層級(jí)作為運(yùn)營模式。其中,省級(jí)代理資格需交納1000萬元市場(chǎng)保證金或完成業(yè)績(jī)9000萬元以上；縣級(jí)代理資格需交納100萬元市場(chǎng)保證金或完成業(yè)績(jī)2000萬元。

　　 另外,內(nèi)盤吸收資金方式是由底層會(huì)員逐級(jí)將購買“亞歐幣”的資金匯集到省級(jí)代理商賬戶,省級(jí)代理商將收集資金轉(zhuǎn)賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶,跨亞歐公司安排人員核實(shí)后將30%的返利和同等價(jià)值的“亞歐幣”分別轉(zhuǎn)入省級(jí)代理商賬戶,再由省級(jí)代理商根據(jù)會(huì)員購買情況逐級(jí)下?lián)?會(huì)員可通過取得返利資金和亞歐幣解凍后賣出獲利。

　　 陳世欽表示,所謂外盤是內(nèi)盤會(huì)員解凍“亞歐幣”的交易市場(chǎng),是由夏某榮實(shí)際控制的海南中通區(qū)塊鏈公司負(fù)責(zé)管理。只要有內(nèi)盤會(huì)員的推廣ID號(hào)并購買價(jià)值至少1000元人民幣的亞歐幣即可注冊(cè),外盤的主要作用是用來提現(xiàn)內(nèi)盤的“亞歐幣”,內(nèi)盤會(huì)員經(jīng)外盤管理員審核通過后即可提現(xiàn),同時(shí)外盤也兼?zhèn)鋯为?dú)買賣、炒作“亞歐幣”的功能。外盤市場(chǎng)價(jià)格不固定,跨亞歐公司通過人為操作來控制價(jià)格,總體價(jià)格呈上升趨勢(shì)以此吸引更多的人投資。

　　 據(jù)了解,犯罪嫌疑人劉某、夏某榮,以虛構(gòu)的“亞歐幣”項(xiàng)目為名,通過注冊(cè)成立公司披上合法外衣,再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的耀眼光環(huán),以召開推介會(huì)、舉辦論壇、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式大肆宣傳其合法性和美好前景,以“高返點(diǎn)、高收益”的利好吸引會(huì)員購買“亞歐幣”。而跨亞歐公司沒有任何實(shí)體產(chǎn)業(yè),靠不斷發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員資金維持運(yùn)營,在全國范圍多個(gè)省市發(fā)展內(nèi)、外盤會(huì)員近5萬人,涉案金額40.6億元。至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。

　　 目前,案件在進(jìn)一步偵辦中。