“亞歐幣”忽悠4萬(wàn)余人

　　 今年1月，海口市公安局指揮中心接到群眾舉報(bào)，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪，其經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”屬于典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局。

　　 海口市警方偵查發(fā)現(xiàn)，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某榮在海口市工商局注冊(cè)成立海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司（簡(jiǎn)稱跨亞歐公司），以經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣的名義與劉某等人在海口市運(yùn)營(yíng)“亞歐幣”項(xiàng)目。“亞歐幣”實(shí)際為虛擬產(chǎn)品，夏某榮和劉某等人編制各種身份做虛假宣傳，通過(guò)發(fā)展會(huì)員方式吸收會(huì)員資金。

　　 經(jīng)過(guò)警方調(diào)查，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局的手法逐漸浮出水面。據(jù)了解，跨亞歐公司吸引會(huì)員通過(guò)“內(nèi)盤”和“外盤”途徑購(gòu)買“亞歐幣”。內(nèi)盤的操作模式是，內(nèi)盤會(huì)員的注冊(cè)必須由代理商（上線）推薦且至少購(gòu)買價(jià)值1萬(wàn)元人民幣的“亞歐幣”。內(nèi)盤會(huì)員購(gòu)買“亞歐幣”成功后即凍結(jié)所有亞歐幣，250天才能解凍完畢，解凍后才能轉(zhuǎn)到外盤提現(xiàn)或交易。內(nèi)盤每10天固定漲價(jià)一次，會(huì)員以此獲利。

　　 外盤的主要作用是用來(lái)提現(xiàn)內(nèi)盤的“亞歐幣”，內(nèi)盤會(huì)員經(jīng)外盤管理員審核通過(guò)后即可提現(xiàn)，同時(shí)外盤也兼?zhèn)鋯为?dú)買賣、炒作“亞歐幣”的功能。外盤市場(chǎng)價(jià)格不固定，跨亞歐公司通過(guò)人為操作來(lái)控制價(jià)格，總體價(jià)格呈上升趨勢(shì)來(lái)吸引更多的人來(lái)投資。

　　 據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，跨亞歐公司僅一年時(shí)間就在全國(guó)范圍多個(gè)省市發(fā)展內(nèi)、外盤會(huì)員4.7萬(wàn)余人，涉案金額40.6億元。

　　 收集資金轉(zhuǎn)入私人賬戶

　　 據(jù)警方介紹，跨亞歐公司的經(jīng)營(yíng)模式是典型的傳銷模式，其組織架構(gòu)嚴(yán)密，分層級(jí)代理，最終收集的資金都轉(zhuǎn)入了夏某榮等人的私人賬戶。

　　 跨亞歐公司以“三級(jí)代理、三級(jí)分銷”層級(jí)作為運(yùn)營(yíng)模式，其中省級(jí)代理提成30%，往下逐級(jí)遞減3%，最低到10%。省級(jí)代理資格需繳納1000萬(wàn)元市場(chǎng)保證金或完成業(yè)績(jī)9000萬(wàn)元以上。

　　 6省市抓獲28名嫌疑人

　　 海口市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)任健表示，跨亞歐公司通過(guò)注冊(cè)成立公司披上合法外衣，再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的耀眼光環(huán)，但實(shí)際上只是靠不斷發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng)，至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。據(jù)任健介紹，該案破獲難度較大，海口市經(jīng)偵、刑警、網(wǎng)警、特警支隊(duì)及分局等多個(gè)單位200多名民警，同時(shí)在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實(shí)施抓捕，對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)53個(gè)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。目前，已抓獲主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被檢察機(jī)關(guān)批捕。

　　 任健說(shuō)，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性強(qiáng)，用電腦和手機(jī)就可以操作，犯罪嫌疑人分散在國(guó)內(nèi)各地，案件收網(wǎng)時(shí)需同時(shí)到案，否則就會(huì)出現(xiàn)銷毀證據(jù)的可能，因此這種犯罪行為需要平時(shí)加強(qiáng)各部門聯(lián)動(dòng)，保持高壓監(jiān)管和打擊態(tài)勢(shì)。