據悉，渤海銀行股份有限公司太原分行未按照《中華人民共和國反洗錢法》第十六條、第十九條，《金融機構反洗錢規定》第九條，《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第七條、第十八條、第十九條、第三十三條履行客戶身份識別義務。未按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2006]第2號）第七條報送大額交易報告。根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定，中國人民銀行太原中心支行對渤海銀行太原分行處以罰款人民幣8萬元，對高級管理人員處以罰款人民幣1萬元。