中國經濟網北京4月15日訊 國家外匯管理局浙江省分局網站近日公布的外匯行政處罰信息（浙外管罰〔2019〕9號）顯示，平安銀行杭州分行存在未按照規定進行國際收支統計申報的行為。根據《通過銀行進行國際收支統計申報業務實施細則》(匯發〔2015〕27號)第十七條、《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條，國家外匯管理局浙江省分局對其責令改正，給予警告，并處3萬元罰款。

　　《通過銀行進行國際收支統計申報業務實施細則》第十七條規定：境內銀行應對申報主體填寫的《單位基本情況表》信息與該機構提供的《組織機構代碼證》或《特殊機構代碼賦碼通知》、《營業執照》、《外商投資企業批準證書》等證明文件進行核對，核對有誤的退回申報主體修改；核對無誤的，銀行應于本工作日內登錄國際收支網上申報系統（銀行版）或通過銀行接口程序進行處理：

　?。ㄒ唬τ谏陥笾黧w的《單位基本情況表》信息在國際收支網上申報系統（銀行版）中已經存在，并顯示為已經通過外匯局核查，且與該申報主體填寫的《單位基本情況表》關鍵要素（包括組織機構代碼、機構名稱、住所/營業場所、常駐國家（地區）、外方投資者國別（地區）、經濟類型、行業屬性、是否特殊經濟區內企業）一致的，經辦銀行應將該申報主體的機構聯系人、聯系電話、傳真號碼補充錄入/導入國際收支網上申報系統（銀行版）；關鍵要素不一致的，經辦銀行應將申報主體的機構聯系人、聯系電話、傳真號碼補充錄入/導入國際收支網上申報系統（銀行版），同時將《單位基本情況表》、《組織機構代碼證》或《特殊機構代碼賦碼通知》、《營業執照》、《外商投資企業批準證書》等證明文件傳真或報送至銀行所在地外匯局，由銀行所在地外匯局轉至申報主體住所/營業場所所在地外匯局，住所/營業場所所在地外匯局應于收到材料后的二個工作日內進行修改。

　　（二）對于申報主體的《單位基本情況表》信息在國際收支網上申報系統（銀行版）中存在，但顯示為尚未經過外匯局核查，且與該申報主體填寫的《單位基本情況表》關鍵要素一致的，經辦銀行應將該申報主體的機構聯系人、聯系電話、傳真號碼補充錄入/導入國際收支網上申報系統（銀行版）；關鍵要素不一致的，經辦銀行應在核實后將該申報主體的《單位基本情況表》修改信息錄入/導入國際收支網上申報系統（銀行版）。

　?。ㄈτ谏陥笾黧w的《單位基本情況表》信息在國際收支網上申報系統（銀行版）中不存在的，經辦銀行應將該申報主體填寫的《單位基本情況表》信息錄入/導入國際收支網上申報系統（銀行版）。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規定：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

　?。ㄒ唬┪窗凑找幎ㄟM行國際收支統計申報的；

　?。ǘ┪窗凑找幎▓笏拓攧諘媹蟾?、統計報表等資料的；

　?。ㄈ┪窗凑找幎ㄌ峤挥行巫C或者提交的單證不真實的；

　?。ㄋ模┻`反外匯賬戶管理規定的；

　?。ㄎ澹┻`反外匯登記管理規定的；

　　（六）拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

　　以下為處罰原文：