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嘉聯(lián)支付涉多項(xiàng)違規(guī) 被罰款941萬元
發(fā)布日期：2020-09-02 來源： 中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 瀏覽次數(shù)：382
核心提示：中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月2日訊 中國人民銀行深圳市中心支行公昨日布的行政處罰公示表顯示，嘉聯(lián)支付有限公司被罰款941萬元，涉及違規(guī)行為包
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月2日訊 中國人民銀行深圳市中心支行公昨日布的行政處罰公示表顯示，嘉聯(lián)支付有限公司被罰款941萬元，涉及違規(guī)行為包括“因未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施；與身份不明的客戶進(jìn)行交易；未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告”。
此外，時(shí)任嘉聯(lián)支付有限公司常務(wù)副總裁兼監(jiān)事黎宇程對“嘉聯(lián)支付有限公司與身份不明的客戶進(jìn)行交易；未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告”的行為負(fù)有直接責(zé)任，被罰款17.5萬元。時(shí)任嘉聯(lián)支付有限公司業(yè)務(wù)運(yùn)營中心總經(jīng)理路楊“與身份不明的客戶進(jìn)行交易，未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)”被罰款12.5萬元。時(shí)任嘉聯(lián)支付有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理周霞對“嘉聯(lián)支付有限公司未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告”的違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，被罰款5萬元。
以下為處罰原文：
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