其中，興業銀行天津榮業支行因信用證業務貿易背景不真實，且福費廷資金違規回流至開證人，被天津監管局處以30萬元人民幣罰款。同時，該支行時任行長陳莉受到監管警告。

另一家支行，興業銀行天津森淼支行同樣因信用證業務貿易背景不真實及福費廷資金回流問題，被天津監管局處以更嚴厲的80萬元人民幣罰款。該行時任行長陳家賀不僅受到監管警告，還被處以6萬元人民幣的個人罰款。