北京最大非法集資案開庭 非法吸存涉金55億
發布日期:2016-07-08 瀏覽次數:703
核心提示:新京報訊 (記者劉洋)昨日,北京市迄今為止最大非法集資案華融普銀案在北京朝陽法院一審開庭審理。新京報記者獲悉,該案涉案金
新京報訊 (記者劉洋)昨日,北京市迄今為止最大非法集資案“華融普銀案”在北京朝陽法院一審開庭審理。新京報記者獲悉,該案涉案金額高達55億,涉及投資人3000余人。
公訴機關指控:被告人蔣權生伙同被告人董占海于2012年2月成立華融銀安公司,并負責公司的經營管理;被告人蔣權生伙同被告人魏薇、董占海于2012年9月成立華融普銀公司,并負責公司的經營管理。被告人李明自2013年9月,在其擔任副董事長的中房能科公司控股華融銀安公司、華融普銀公司后,負責二公司的經營管理。
被告人蔣權生、魏薇、董占海、李明于2012年2月至2014年5月,在華融銀安公司、華融普銀公司經營期間,先后單獨或共同指令擔任公司市場部門經理的被告人白巖、盧志銀、王盛、邱峻峰等人,在位于北京市朝陽區東三環北路19號及京廣中心的二公司經營場所等地,以二公司投資新發地空港物流、山東高速(5.470,0.02, 0.37%)公路等項目需要資金為由,承諾以貨幣方式返本付息且年投資回報率8%至15%,向社會公開宣傳,變相吸收3000余名投資人的資金,經審計,共計55億余元。
公訴機關認為,被告人蔣權生、魏薇、董占海、李明作為單位直接負責的主管人員,被告人盧志銀、白巖、王盛、邱峻峰作為單位直接責任人員,無視國家法律,違反國家規定,變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為均已構成非法吸收公眾存款罪,應當追究刑事責任。
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